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证券代码：300135    证券简称：宝利国际        公告编号：2022-050           江苏宝利国际投资股份有限公司  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  一、董事会会议召开情况  江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2022年12月8日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事7名，实际参与表决董事7名。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会已于会议召开3日前以书面方式通知各位董事。本次董事会由周文彬先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。  二、董事会会议审议情况  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。  公司独立董事对此发表了同意的独立意见。  本议案尚需提交公司股东大会审议。  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。  公司定于 2022 年 12 月 26 日召开 2022 年第三次临时股东大会，内容详见《江苏宝利国际投资股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。  三、备查文件议相关事项的独立意见》；  特此公告。                  江苏宝利国际投资股份有限公司董事会

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